2019_GR_00177 - Autonoom Gemeentebedrijf Aalter. Eénjarig meerjarenplan. Goedkeuring.

Gelet op het decreet van het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen deel 2 Titel 4 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het decreet van het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen artikel 594 dat stelt dat de Vlaamse regering, op voorwaarde dat dat de gemeenteraad die het autonoom gemeentebedrijf  heeft opgericht dat vraagt, de artikelen 249, 251, 253, 254, 255, 257, 263 en artikel 242  op 1 januari 2019 kan in werking laten treden en in navolging van deze beslissing in het eerste kwartaal 2019 een éénjarig meerjarenplan vaststelt; dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting overeenkomstig artikel 255 van datzelfde besluit;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 en latere wijzigingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen die de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen toepassen vanaf 1 januari 2019;

Gelet op de omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 11 oktober 2017 van de prefusiebesturen van de gemeente Aalter en Knesselare betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 11 juni 2018 van het prefusiebestuur Aalter om de vereenvoudigde regels en de nieuwe schema's opgelegd in de regelgeving van de beleids- en beheerscyclus 2020 vanaf 1 januari 2019 toe te passen voor het Autonoom Gemeentebedrijf;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Aalter van 11 maart 2019 betreffende de vaststellingen van het éénjarig meerjarenplan van het autonoom gemeentebedrijf;

Gelet op collegebeslissing van 18 februari 2018 betreffende het ontwerp van het éénjarig meerjarenplan;

Gelet op de bespreking betreffende het éénjarig meerjarenplan 2019 door het managementteam op 11 februari 2019 en 18 februari 2019;

Overwegende dat het éénjarig meerjarenplan het budget voor 2019 vervangt en de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor 2019 bevat;

Overwegende dat het éénjarig meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;

Overwegende dat de strategische nota het prioritair beleid weergeeft; dat er een keuze dient gemaakt te worden om het prioritair beleid op niveau van actieplan of actie weer te geven; dat voor het prioritair beleid een financiële vertaling wordt weergegeven in de strategische nota; dat zowel het intern als extern te voeren beleid maximaal wordt opgenomen in de doelstellingenboom; dat gezien de gemeenteraad in de eerste plaats belast is met de beleidsbepaling en niet met de beleidsuitvoering; de gemeenteraad zich dient te concentreren op de hoofdlijnen en het aldus niet aangewezen is alle activiteiten van het bestuur in het prioritair beleid op te nemen;

Overwegende dat het niveau wordt vastgelegd op actieplanniveau;

Overwegende dat onderstaande actieplannen worden voorgesteld als prioritair beleid, dat deze actieplannen geselecteerd zijn op basis van de prioritaire beleidsdoelstellingen van de prefusiebesturen:

• AP0104-003: Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen.
• AP0104-005: Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige ruimtes die aanzetten tot ontmoeting.
• AP0204-001: Heraanleg verkeerswisselaar E40
• AP0204-005: Aalter realiseert de rioleringsprojecten.
• AP0204-019: Realisatie Administratief Centrum Aalter (ACA)
• AP0302-001: Aalter wil een verdere uitbouw van de fietsroutes
• AP0402-004: Aalter garandeert kwaliteitsvolle sportfaciliteiten- en infrastructuur.
• AP0501-001: Aalter wil de sociaal zwakkere ouderen in de thuissituatie zo lang mogelijk optimaal ondersteunen.
• AP0501-005: De toegankelijkheid van de eigen infrastructuur zal zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd.
• AP0501-009: (Pro)actief werken rond financiële problemen waarbij de zelfredzaamheid van de sociaal-zwakkeren gestimuleerd wordt.
• AP0808-002: Optimalisatie van de informaticaondersteuning van het HRM-beleid.
• AP0808-007: Vernieuwing van de ICT-hardware.

Overwegende dat er minstens 1 investeringsproject wordt opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie; dat de investeringsprojecten de financiële vertaling weergeven van de realisatiegraad over de jaren heen;

Overwegende dat de andere actieplannen in het overig beleid worden weergegeven;

Overwegende dat voor de samenstelling van de beleidsdomeinen verder werd gewerkt op de structuur van het prefusiebestuur Aalter;

Overwegende dat voor het éénjarig meerjarenplan van 2019 het meerjarenplan financieel in evenwicht is als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor 2019 groter is dan of gelijk aan nul; dat het structureel evenwicht wordt bepaald door de autofinancieringsmarge; dat dit in het éénjarig meerjarenplan geen norm is; dat de gezamelijke autofinancieringsmarge 2019 en de geconsolideerde autofinancieringsmarge 2019 groter dan 0 is, dat het bestuur op korte en op lange termijn financieel in evenwicht is;